제3기 정기 주주총회 소집통지

삼가 주주 여러분께 건승과 일익 번창하시기를 기원합니다.

상법 제363조 및 정관 제23조의 규정에 의거하여 다음과 같이 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 제1항 및

정관 제4조에 의거 회사의 홈페이지 게재로 소집 통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1.일 시: 2022년 03월 29일(화) 오전 11시

2.장 소: 경기도 수원시 영통구 창룡대로 256번길 77, 에이스광교타워3차 709호 

3.회의목적사항

  가. 보고안건

     ▪ 영업보고서

  나. 부의안건

     ▪ 제1호 의안: 제3기(2021.01.01-2021.12.31) 재무제표 승인의 건

     ▪ 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(10억원/급여 및 특별상여금 포함)

     ▪ 제3호 의안: 정관변경의 건

4.실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 정기주주총회는 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로

행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5.주주총회 참석 시 준비물(https://bit.ly/3tXCaJd) **링크를 통해 다운로드

  가.직접행사

    1) 개인 주주: 신분증(주민등록증 또는 운전면허증), 주총 참석장(개인인감날인)

                  공증위임장, 개인인감증명서 1부

    2) 법인 주주: 주총 참석장(법인인감날인), 공증위임장, 법인인감증명서1부 

  나.간접행사

    1)개인 주주: 위임장(주주의 개인인감날인), 주총 참석장(주주의 개인인감날인),

                공증위임장, 실질주주의 개인인감증명서 1부

    2)법인 주주: 위임장(법인인감날인), 법인인감증명서, 주총 참석장(법인인감날인), 법인인감증명서1부

    3)미성년 주주: 위임장(친권자 부모의 개인인감날인), 친권자 개인인감증명서 각1부,

                  주총 참석장(친권자 개인인감날인), 공증위임장(친권자 개인인감날인)

[공통사항]

※ 간접행사시: 대리인 신분증 원본 및 위임 주주의 신분증 사본

※ 개인 및 법인 인감증명서는 3개월 이내 발급분에 한함 

6. 기타

※ 코로나 19의 확산에 따른 안내사항

코로나 19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 

질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

※사회적 거리두기 실천을 위해 현장 참석 보다는 서면 위임장을 통해 의결권을 행사하시는  방안을 우선적으로

고려해 주시기 바라겠습니다.

※주주총회 개최지 건물의 주차공간이 부족하여 주차지원이 어려우니, 대중교통 이용을 부탁드립니다.

2022년 03월 15일

주식회사 에이앤엘바이오

대표이사 문홍성 (직인생략)